Задаток для участия в банкротных торгах перечисляют на специальный счет. Но иногда недобросовестные управляющие указывают неверные реквизиты. Если отправить деньги на обычный счет, их потом вернут в пятой очереди, то есть чаще всего никогда. Но из этой ситуации есть выход. Какой — рассказывает в своей колонке заместитель управляющего партнера, руководитель практики сопровождения банкротств Alliance Legal CG Алина Манина.

С 13 января адвокаты, нотариусы и юрфирмы по-другому начнут следить за клиентами по «антиотмывочному» закону. Они станут более детально оценивать риски доверителей. Ужесточились требования и к ведению внутренней документации: теперь передать сведения в Росфинмониторинг нужно по четкому плану. Эксперты прогнозируют, что обновленный подход увеличит документооборот для юристов и еще сильнее испортит отношения с клиентами.

Как проверить инвестора в России на предмет санкций или токсичности? Какие риски у стартапа не пройти санкционный due diligence со стороны Американского инвестора из-за российского инвестора предыдущего раунда?