Arrow Group Rectangle 3.6 Arrow-Blue Rectangle 3.4 Vector law Group Group recog image
весь сайт
Eng
Пресс-центр
«От АФК до ФБК: кого преследуют за «отмывание» денег». Комментарий эксперта для «Право.ру».

В августе СКР завел уголовное дело за «отмывание» денег, которые использовались Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вместе с «ОВД-Инфо» выяснили, сколько выносят приговоров по этой статье. Оказалось, что не так много, потому что расследовать такие дела непросто, а доказать вину – еще сложнее. Чаще всего этот состав вменяют в дополнение к какому-нибудь другому преступлению. Комментарий Артема Гришина, Заместителя управляющего партнера Alliance Legal CG, для «Право.ру».

Расследовать сложно и сажать тяжело

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, число приговоров за «отмывание» составляет меньше 0,01 от всех обвинительных решений по различным статьям УК. Это неудивительно, ведь легализация – это одно из самых трудно выявляемых преступлений не только в России, но и во всем мире, говорит Артем Гришин, заместитель управляющего партнёра Alliance Legal CG . Он отмечает, что в большинстве случаев дела по ст. 174 УК возбуждают, когда проводят расследования других правонарушений. 

Из-за этого злоумышленника обычно обвиняют в легализации, когда против него уже возбудили дело за какое-то другое преступление. Ст. 174 УК становится для него вторым составом. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента: у 2/3 осужденных по ст. 174 УК она являлась дополнительной квалификацией. Пленум Верховного суда в Постановлении от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации» разъяснил, что вывод суда о незаконном характере имущества может основываться и на постановлении о прекращении уголовного дела за основное преступление по нереабилитирующим обстоятельствам. Но лишь в том случае, если материалы дела содержат необходимые доказательства. 

Полная версия статьи на информационно-правовом портале «Право.ру»..